Цифра недели

20

% мусора всей страны захоранивается сегодня именно в Подмосковье

Мужчина помог злоумышленникам «отмыть» миллионы, вырученные от «черной» сделки


Всего лишь к двум годам общего режима приговорил Воскресенский городской суд участника преступной схемы по продаже утилизированных ракетных двигателей Украине. Осужденный, используя лазейки в российском законодательстве, «отмыл» для злоумышленников 73 млн. рублей.

 

Вынесен приговор бухгалтеру банды, продавшей двигатели российских ракет Украине
фото: Наталия Губернаторова
 

Как стало известно «МК», частное производственное предприятие ФКП «ГкНИПАС», расположенное в Воскресенском районе Подмосковья, в 2010 году выиграло у Минобороны тендер на утилизацию 93 боевых авиационных ракет. Одному из руководителей фирмы (всего в афере участвовало более 10 человек) пришла в голову идея, как можно на этом дополнительно заработать. У мужчины были обширные связи в военных кругах Украины, и он предложил знакомому приобрести списанные турбореактивные движки (еще абсолютно пригодные для использования) за 1 млн. 220 тыс. рублей каждый. Сделка готовилась почти целый год и в конце 2011-го ценное имущество поехало товарным поездом в соседнюю страну под видом лома цветных металлов. Покупатель перевел деньги за стратегический товар на счета предприятия. И тут встал вопрос о легализации дохода.

 

Один из преступников посоветовал для этого дела жителя столицы 54-летнего Михаила Дзама. Мужчина к своим годам успел развестись. Его дети давно выросли и он особенно не «парился», что за такие делишки можно запросто загреметь в тюрьму. Подпольный бухгалтер сразу же принялся за привычное для себя дело. Он стал заключать фиктивные контракты с фирмами по оказанию различных услуг ФКП «ГкНИПАС». Дельцы за определенный процент возвращали наличность Михаилу. Мошенник передавал «чистые» деньги непосредственно заказчику, а тот уже распределял их межу соучастниками согласно «купленным билетам».

Вскоре на след преступной группы вышли полицейские и задержали всех активных участников аферы. Михаила Дзаму оставили на подписке о невыезде, потому что жулик не стал запираться и выложил следователям, все как было. Всего же в суд стражи порядка передали 107 томов уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Михаил согласился на досудебное соглашение. Видимо, поэтому Фемида дала ему столь не большой срок. В последнем слове 30 января подсудимый раскаялся и попросил снисхождения. Однако после оглашения приговора у него на руках защелкнулись наручники.

 

 

Опубликовано в Новости

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего ведущего специалиста – эксперта Можайского районного отдела судебных приставов управления ФССП России по Московской области Маргариты Луцик.

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере).

Как полагает следствие Луцик с апреля 2012 года по октябрь 2014 года пользуясь своим служебным положением похитила денежные средства, поступающие во временное распоряжение судебных приставов от должников по исполнительным производствам. Обвиняемая с помощью компьютера и электронных цифровых подписей перечисляла деньги с депозитных счетов Можайского и Красногорского РОСП на банковские счета своих родственников.

Луцик имела практически неограниченный доступ к депозитным счетам и похитила более 40 млн. рублей, подлежащих перечислению, в том числе в пользу государства.

На похищенные деньги Луцик приобрела автомобили, квартиры, загородные дома и земельные участки общей стоимостью более 20 млн. рублей, и оформила их на свою мать и знакомого. Таким образом, она легализовала денежные средства, приобретённые в результате совершения преступлений.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вся недвижимость и автомобили арестованы.

Уголовное дело будет рассмотрено в Можайском городском суде. Ход его рассмотрения находится в прокуратуре области на контроле.

 

Опубликовано в Общество
« Октябрь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31